Prawidłowa realizacja obowiązków AML w firmie dealerskiej
Szkolenie stacjonarne dedykowane dealerom. Edycja 2020
radca prawny Paweł Tuzinek
Warszawa, 23.06.2020 (nowy termin)
OSTATNIE 1 MIEJSCE
Praktyczne warsztaty z komputerami
radca prawny
Kamila Piernik - Wierzbowska
Dlaczego udział w naszym szkoleniu jest BEZPIECZNY?
Każdy z uczestników ma zagwarantowany osobny stolik. Stoły zostaną ustawione z zachowaniem bezpiecznych odległości
Każdy z uczestników otrzyma osobno zapakowane materiały szkoleniowe, maseczkę oraz rękawiczki
Dla uczestników dostępne będą żele do dezynfekcji. Wszystkie sprzęty (stoły, krzesła, ekspresy), z którymi mają kontakt uczestnicy będą dezynfekowane z większą częstotliwością
Przerwy kawowe będą odbywać się na sali, bez konieczności kontaktu z uczestnikami innych spotkań
Dlaczego WARTO wziąć udział w naszym szkoleniu?
Dla dealerów
Podczas szkolenia omówimy obowiązki zapisane w ustawie AML, wynikające z przyjmowania przez dealera płatności gotówkowych powyżej 10 tys. euro oraz oferowania ubezpieczeń na życie.
Zgłoszenie krok po kroku
Podczas szkolenia – wspólnie z prowadzącymi – przejdziesz krok po kroku przez cały proces wysłania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dodatkowo po szkoleniu dostaniesz instrukcję, jak zrobić to samodzielnie.
Jesteś osobą odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie AML? Przepisy przewidują, że w razie nieprawidłowości grozi Ci kara pieniężna do 1 miliona zł. Dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniu zminimalizujesz ryzyko sankcji.
Unikniesz kar
Podczas szkolenia dowiesz się, jak w praktyce zastosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, i jak prawidłowo przekazywać niezbędne informacje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Praktyka, nie teoria
Dlaczego TRZEBA wziąć udział w naszym szkoleniu?
! Szkolenie wymagane przez prawo !
1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.
2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej […]
Art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Program szkolenia
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
a. Informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 tys. euro.
b. Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.
c. Przesyłanie innych informacji wymaganych przez ustawę.
2. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
a. Najważniejsze obowiązki i terminy
b. Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów
II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (ZAJĘCIA NA KOMPUTERACH)
1. Czym jest ustawa o AML? Jakie są przyczyny jej wprowadzenia?
2. Kiedy dealer jest zobowiązany do wprowadzenia AML. Omówienie praktycznych sytuacji.
3. Sankcje
a. Dla przedsiębiorstwa (instytucji obowiązanej).
b. Dla osoby wykonującej obowiązki związane z AML.
4. Analiza ryzyka
a. Co musi zawierać?
b. Jak ją przeprowadzić?
c. Dokumentowanie ryzyka
5. Środki bezpieczeństwa finansowego
a. Omówienie dostępnych środków.
b. Dostępne źródła danych.
c. Środki bezpieczeństwa finansowego a RODO (przetwarzanie informacji z dokumentów tożsamości).
d. Przechowywanie dokumentacji
6. Procedura
a. Co musi zawierać? Jak ją wdrożyć?
b. Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML
Wykładowcy
Ekspert i praktyk w dziedzinie prawa motoryzacyjnego, prawa konsumenckiego i prawa gospodarczego. Od 7 lat świadczy pomoc prawną polskim dealerom samochodów, odpowiadając na bieżące problemy prawne pojawiające się w naszej branży. Przez jego biurko przeszły praktycznie wszystkie nowe umowy dealerskie oraz ogromna większość dokumentów kierowanych do sieci dealerskich przez importerów, firmy ubezpieczeniowe, banki i inne podmioty. Na bieżąco uczestniczy w procesach tworzenia prawa, przygotowując opinie, stanowiska i postulaty w imieniu branży dealerskiej.
Paweł Tuzinek
Radca prawny o specjalizacji prawnik biznesowy. Prowadzi szkolenia dotyczące obowiązków dla przedsiębiorców, które wynikają z obowiązującej od 2018 r. ustawy o AML. Uczestniczy w procesach przygotowania i wdrożenia Procedur AML w firmach dealerskich. Aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i występowaniu przed sądem. Doktor nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych z dziedziny prawa cywilnego i prawa ubezpieczeń gospodarczych, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Kamila Piernik-Wierzbowska
Udział w szkoleniu obejmuje
Dostępną przez cały dzień aromatyczną kawę z ekspresu
Pełny lunch oraz smaczne i zdrowe przekąski w ciągu dnia
Pisemne zaświadczenie o uczestnictwie w programie szkoleniowym dotyczącym realizacji obowiązków AML (uwzględniającym charakter i rodzaj prowadzonej działalności)
Materiały szkoleniowe w formie książkowej oraz certyfikat ukończenia szkolenia
Materiały dodatkowe, w tym instrukcję dokonywania zgłoszenia do Centralnego
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Informacje organizacyjne
23.06.2020, Warszawa
ATLAS Tower (dawne Millenium Plaza)
Al. Jerozolimskie 123A
Warsztaty skierowane do:
Godziny zajęć
10:00-17:00
Ograniczona liczba miejsc
(ze względu na bezpieczeństwo uczestników, warsztatowy charakter szkolenia, pracę na komputerach oraz bieżącą komunikację z prowadzącymi)
Głównym założeniem naszych warsztatów są praktyczne zajęcia z komputerami.
Prosimy pamiętać o zabraniu komputerów
Formularz zgłoszenia
Na podane adresy email wyślemy informacje organizacyjne na temat szkolenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 10 dni przed terminem szkolenia. Po przekroczeniu tego terminu, wycofujący udział zobowiązany jest do pokrycia kosztów uczestnictwa.
Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji
Maja Matczak
